根据交易记录来看

1 中华、茅台等“出口专供”频现市面

由于团伙核心“杰仔”、香港供货商郑某肯等重要嫌疑人经常在境外,“115”专案组抓捕行动迟迟不能开展

南京税务稽查部门一位不愿具名的人士在接受采访时表达了同样的观点:“如果按照卖房的超低价格申报并缴税,便能认定这是一种利益转移行为,这其中偷漏最多的是土地增值税,也就是常说的反房地产暴利税土地增值税对成本和费用的列支更苛刻,且根据差额所征收的比例也非常高,这也是现在很多不规范房地产企业想尽办法偷逃的税种”

发自江苏张家港

“115”专案人员介绍,在郑氏团伙走私进境的19万件香烟中,“出口专供”回流入境的香烟超7万件(每件50条)而从查扣的电子邮箱数据显示,实际走私回流的国产香烟远远超过此数量到底张家港市人才网是什么原因驱使着郑氏团伙“费尽周折”,将“出口专供”香烟又走私进境呢?

(2014-08-28 14:49:00)

为了进一步了解,记者又赶往了香港城售楼处和广聚源公司以及物业公司办公地售楼处招商办公室一位王姓女工作人员在得知记者来意后表示,公司领导不在,在记者提出帮助联系的要求后,她表示:“我没有义务帮你联系,也没有义务告诉你名字”

超低价过户:

开发商自建自买,将公司房产卖到股东名下,这听起来似乎无可厚非,但在举报人看来,问题出在转让的价格实在太低了

经过初步排查,缉私人员发现,一个以郑某杰为核心的走私烟酒犯罪团伙浮出水面该走私团伙自2010年开始,涉嫌将高档烟酒从境外各地运往越南,再伺机从中越边境绕越设关地走私进境,然后转运珠三角几大城张家港市人事人才网市分销,平均每月走私烟酒约20个集装箱,其中就包括大量国产品牌的“出口专供”香烟,涉及黄鹤楼、中华、双喜、芙蓉王、云烟、红塔山等多个品牌,还包括少部分“出口专供”的茅台等名酒

3 “出口专供”境外游后走私入境

案情重大正在调查

引发偷漏税举报

张家港广聚源公司开发的香港商贸城 王磊磊 摄

税务部门:

根据公开信息记者了解到,香港城项目是张家港市第二条步行商业街,项目开发商系广聚源公司项目占地200亩,一期工程1号、2号、3号、5号四幢楼房(皆为商用房)于2007年开始销售,2008年投入使用,总建筑面积88000平方米直到今年3月8日,郑某肯从深圳口岸入境,专案组择准时机成功将其抓捕随着郑某肯到案,一场跨越广东、广西2省区6地的大规模收网抓捕行动正式拉开了序幕

近张家港市位于哪个省年来,海关缉私人员通过市场调查发现,有大量印有“出口专供”字样的国产香烟在广州、佛山、东莞等市面上批发销售当问及香烟的进货渠道时,烟贩们却都讳莫如深,这引起了缉私人员的警觉

目前,此案正在进一步审理之中记者 蒋琳莉

张家港国税局税务稽查的有关负责人在接受记者采访时表示,有关广聚源偷税的举报并非仅此一次,在此前便曾收到过类似举报:“税务部门非常重视,进行了长时间的调查,但目前尚无结论”

3月9日凌晨,在海关总署缉私局的统一指挥协调下,广州海关缉私局调遣出动210余名警力,分成48个行动小组,在广州、深圳、东莞、佛山、湛江及广西等6个片区实施抓捕行动,成功抓获犯罪嫌疑人25名,现场查扣运输车2辆,查扣涉嫌走私的香烟6000多条以及酒张家港市常阴沙学校5万多瓶

海关初步查明,自2011年9月至2013年1月期间,郑氏团伙共计走私香烟和酒类逾350个货柜,案值高达45.2亿元

“这一幢楼的二层、三层,还有那一幢里的大部分商铺,总共270套房产都在开发商袁正华一家人名下”12月初的一个下午,举报人唐文、李正站在张家港市乘航西路路边,指着马路对面一幢幢楼房对记者说

此外,记者还通过业主了解到,2012年期间,曾有商户和业主反映,香港城物业公司在把商铺出租给商户的过程中,几年时间没有开具正规的发票,而是以收据代替彼时,因发票以及香港城经营管理等问题,曾发生过业主集体上访事件举报人还向记者提供了多份物业公司开具的租金收据为证

现场查获的走私香烟涉及双喜、黄鹤楼等多个品牌

“仅仅这一笔便存在很大问题,这两笔交易几张家港市卫生人才网乎涵盖了香港城3幢2层、3层的所有面积,3号楼临近东二环路边,现在已经租给欧尚超市使用,位置非常优越,怎么可能才值每平米1800元,这比市场价要低了十几倍啊”举报人唐文表示

“可以说,虽然变来变去,但广聚源公司其实就是袁正华一手操纵,香港城也是广聚源公司开发的唯一房地产项目该项目占地此前为工业用地,后被袁正华买下,又转为了商业用地开始开发2009年开始,袁正华开始将香港城的大量房产转移到自己家人名下”对此,一位曾在广聚源公司任职的知情人士向记者透露

“袁正华是广聚源公司的实际控制人,项目开始销售后,袁正华自建自买,将项目中270套房产过户到了自己家人名下”举报人唐文、李正告诉记者

就广聚源公司被举报偷漏税的问题,记者采访了有关业张家港市属于哪个省内人士江苏税联信税务师事务所注册税务师刘军向记者介绍,从开发公司的角度来说,低价卖房本身并无不妥之处,甚至可以免费赠送,但问题在于:在纳税申报的时候,必须要按照市场价格来申报,这通过每年的税务申报表可以看出“税务机关会有专门的评估数据库,对市场价格进行认定,如果申报的价格远低于市场价格,那么便可以认定企业偷逃了企业所得税、土地增值税和营业税”刘军对记者说

2 80后“杰仔”狡兔三窟迂回走私

他们所指的这些楼房,名为香港城商业中心站在马路对面可以看到,几座层高三层的建筑占据了十字路口的整整一角,超市、商场、各类零售铺面一应俱全,被门前来往熙攘的人群衬托得尤为繁华

对税务部门的调查,《法治周末》将继续关注 (应张家港市人才网招聘要求,文中举报人为化名)

通过企业股权变更信息可以看到,广聚源公司从2005年起公司股权进行了多次变更,但股东一直为袁正华、邬剑萍、袁凯、袁旋4人,2012年11月之前,袁正华一直为广聚源公司法定代表人,2012年11月5日,袁正华将全部股份转给邬剑萍、袁凯、袁旋3人,公司法定代表人改为邬剑萍

内地售价6元香烟出口价仅2元 “出口专供”境外游一圈走私利润高达100%

随后记者又拨通了袁正华的电话他在接受采访时告诉记者,这些举报都是对他的诬告,公司并不存在偷漏税的情况,每年都是正常纳税,自己也是受害者在记者提出“为何要将房子低价转让给家人”等问题后,他表示这是个人隐私,具体问题由公司会计和律师回答记者于是留下联系方式,但截至发稿之日,记者未收到回复

对于张家港市人才网招聘这样的做法,举报人认为,以超低价将大量房屋转让给自己家人,如此一来,公司的账面就变为了亏损,涉嫌偷逃大量的营业税、契税、土地增值税、企业所得税等税费

“出口专供”的烟酒比内地销售的便宜不少,但都不在内地销售有走私集团就打起了这些出口专供烟酒的主意,在境外收购,通过中越边境非设关地走私入境销售,涉及中华、黄鹤楼、双喜等多个品牌这些出口专供的香烟境外游一圈,利润高达100%

他告诉记者,调查过程存在很多难点:一是交易给袁凯、袁旋二人的房产数量较多,且较分散,交易的时间跨度比较大;二是在对市场价格和起征点的认定上存在困难“经调查发现,案情较为复杂,系重大案件,目前我们的调查过程和掌握的情况已经递交给上级机关,我张家港市税务局们暂时无法定论”这位负责人表示

陈某燕还在庭上撇清和丈夫陈某鸿的关系她说,用于对账的邮箱虽然是陈某鸿的,但和他无关是陈某鸿注册邮箱后,被她借来用的,陈某鸿不知道案情,也没有参与走私至于借用陈辉鸿的银行卡用于转账,陈某燕表示是自己不懂法,没想到会把老公卷进来,现在想来很后悔

根据该份交易明细显示,2009年1月8日和1月14日,袁凯和袁旋二人,以单价每平米1800元的价格,购买了香港城3幢201、301面积分别为10982.96平方米、11038.88平方米的房产

4-12-10 08:48:03.0王磊磊张家港一开发商涉税上亿遭举报 自建自买270套房杰仔,开发商,水客,出口专供,香港城2425国内

根据举报人提供的一份香港城房产交易明细显示:2009年至2011期间,袁凯和袁旋二人以8291万元的价格购买了香港城2幢、3幢、5幢总计张家港市外国语学校面积31094.36平方米的商业房产,每平方米均价2666元,总套数为270套

由于该团伙走私活动涉及地域广、人员多、规模大、时间长,广州海关缉私局当机立断,成立代号为“115”的专案组,全面铺开侦查工作

自建自买:

检方认为,陈某燕系团伙组织、策划者,指挥李某群前往香港收货、派货;与“水客”团伙就走私入境的货物种类、数量、运费等要素进行对账;指挥陈某庭、纪某安在华强北曼哈数码城附近接收走私入境货物,管理走私货物存储仓库;向“水客”团伙支付相关费用

法治周末记者 王磊磊

“仅仅根据同时段的交易记录和市场均价计算,低价卖给自己的房子便减少了超过5亿元的营业收入根据房地产行业的征税比例,仅此一项广聚源公司偷漏税的数额少说也有1.5亿元我们为提供的张家港市兆丰学校证据负法律责任,就我们掌握的这些情况,也曾向省、市国税、地税部门以及司法机关进行了举报”举报人李正表示

http:///xinwen/attachement/jpg/site2//902bf1dde20a.jpg/enpproperty

昨日在法庭上,扎着马尾、戴着眼镜的陈某燕当庭表示认罪但此后,她多次推翻自己在侦查机关作出的有罪供述

该走私团伙的核心郑某杰,人称“杰仔”,80后,粤东某地人2010年前后,“杰仔”结识了在广东佛山大沥开烟酒档的秦某华“秦姨”,便向她极力推介走私入境的香烟看到价格便宜、利润可观,“秦姨”与“杰仔”一拍即合,很快就成了“杰仔”在佛山的最大货主“杰仔”又同他的老乡、东莞某烟酒档老板郑某伟搭上联系,张家港市领军人才网同样将走私烟酒推销给了郑某伟此外,“杰仔”在内地还密切联络多个买家,他们大部分都是“杰仔”的亲戚或老乡无论是谁,狡猾的“杰仔”都要求他们必须配备3部,分别跟“杰仔”、送货司机及下家联系,以保障交易的“安全”

“认罪”却频频说“未走私”

原题:自建自买270套商品房

经查,从2011年1月至2013年6月期间,被告人陈某燕、李某群团伙通过林某林“水客”团伙、陈某平“水客”团伙共计走私入境苹果74418部,苹果平板电脑50031台,以及其他电子产品经深圳海关计核,上述货物涉嫌偷逃税额人民币4495万余元

被告人陈某燕今年49岁,是华强北一家数码城的个体工商户检察机关指控:从2011年1月开始,陈某燕向香港供应商大量订购、平板电脑等电子产品之后,指派被告人李某群作为收货人多次张家港市属于哪个市前往香港收货,并在香港派货给林某林(在逃)“水客”团伙及陈某平、陈某“水客”团伙

坐拥270套商业房产

郑氏团伙在香港等地成立了“x星”等贸易公司,专门负责收购烟酒,并直接与内地一些烟厂签订合同,订购“出口专供”香烟除了自行购买,郑氏团伙还通过香港人郑某肯等团伙购买烟酒,发运到越南他们还利用非洲某国的烟草公司,将目标市场为非洲的“出口专供”香烟居间倒手,通过新加坡等第三国转关运到越南同时在越南成立代理公司,负责通关运作,将各种渠道购置的烟酒囤积在越南海防等地的保税仓库里,伺机分拆走私进境

陈某燕还表示,自己虽然在机关作出有罪供述,承认自己的走私行为,但那是在自己刚被抓进去,“昏迷不清醒”的情况下作出的,不能算张家港市是哪个省的数

此外,2009年5月5日,香港城5号楼总面积597.88平方米,以每平米2800元的价格过户给了袁旋根据香港城项目地图显示,5号楼系临街最近的一幢单独小楼,目前正租给麦当劳餐厅使用

张家港一开发商涉税上亿遭举报

为了核实举报的有关情况,记者向多个部门和业内专业人士进行了采访了解

检察官则指出,陈某燕说自己处于“昏迷”的状态,却能对每次走私的数额、账目等记得一清二楚,办案机关也提交了她作有罪供述时的全程录音录像因此,其前后矛盾的说法不可信

目前,广州海关缉私局已对涉案的16人执行逮捕,9人取保候审,并对潜逃境外的郑某杰开展跨国追捕该案已于2014年9月25日移送检察院审查起诉

此外,被告人陈某泽、陈某哲与陈某燕于2012年7月起,在远望数码城的一档口合股从事销售业务张家港市属哪个省该两人在明知陈某燕从事走私生意的情况下,仍然非法向陈某燕收购其走私进口的,并通过该档口对外销售,销售走私所获得的净利润,按照三人事先商量好的比例进行分红从2012年7月至2013年6月涉案11个月期间,三人所销售的走私数量不低于3300台,经依法审核,涉嫌偷逃税额人民币85万余元

办案人员介绍,内外的价差是烟酒回流走私的主要诱因据介绍,内地销售的香烟除了17%的增值税以外,还有40%～45%的消费税,而专供出口的香烟货价里是不包含这些税的侦办此案的广州海关番禺缉私分局侦查科科长介绍,内地售价6元钱一包的香烟,专供出口的货价为2元钱左右,扣除偷运的成本,最后走私到内地来,走私利润在100%左右(记者李大林)

打通了买家和闯关运输车队两个关口,走私团伙境外囤积“出口专供张家港市地方税务局”烟酒的行动就更加肆无忌惮

除了这两笔交易外,2011年9月,其他2幢260余间商品房均以每平米5400元的价格过户给了袁凯“根据交易记录来看,2幢楼的其他商铺出售给他人均价在两万元左右在2012年到2013年期间,我们掌握到袁凯将自己手里的24套商铺以每平米32000元到38000元左右的价格出让给了他人,一年的时间,这些房子转手卖掉就增值了将近7倍”唐文介绍说

(2014-11-01 08:10:00)

市场价值数亿元、总面积3万余平方米的270套商品房,这是袁正华一家在张家港香港城项目中所持有的巨量房产作为香港城项目的开发商,张家港广聚源置业有限公司以及该公司的实际控制人袁正华也由于这些房产的缘故,陷入了一场自建自买、低价过户、涉嫌偷漏税款的争议漩涡中

4 两省区六地同步抓捕捣毁走私团伙

陈某燕表示,自己没张家港市归哪个省有组织他人走私,此案另有香港“货主”,自己只是应货主要求,中间帮“货主”联系让人雇“水客”带电子产品过关的中间人,并不是主犯,最多只能算协助者

雇佣两水客团伙走私

近日,广州海关捣毁了一个跨国、跨地区特大绕关走私烟酒犯罪团伙,该团伙在不到一年半的时间内,就走私烟酒350货柜,初估案值高达45.2亿元人民币,涉嫌偷漏税款约20多亿元

为何出口又走私回来

在联系内地买家的同时,“杰仔”还遥控着在中越边境专司闯关走私的何某新团伙和湛江“肥仔”车队,委托他们将烟酒从越南绕关走私入境,并通过粤桂陆路通道运送到珠三角各大城市,交到“秦姨”、郑某伟等买家手中

在此前的采访中,张家港地税局办公室一位王姓负责人向记者表示,有关举报的情况张家港市教师招聘网地税局已经收到,在联系了承办部门后,他告诉记者,目前涉及到地税方面的问题正在调查,尚无调查结论

如此一来,狡猾的“杰仔”及其背后的多个走私团伙,形成一个集团化、专业化的走私网络,通过多种手法走私烟酒入境,冲击着国家进出境管理秩序和内地烟酒市场秩序

根据记者掌握的广聚源公司的工商材料显示,2014年企业登记信息为:注册资本2108万元;许可经营项目为房地产开发、销售,法人代表邬剑萍(袁正华妻子);股东共3人——邬剑萍、袁凯、袁旋(二人系袁正华之子);企业成立时间2003年(彼时名为张家港市港腈房地产有限公司),2005年企业名变更为张家港香港城房地产开发有限公司,2011年变更为广聚源公司

检方认为,应以走私普通货物罪追究陈某燕、李某群、纪某安等13名被告人张家港市国税局的刑事责任

华强北一家数码商城的女档主陈某燕,涉嫌向香港供应商大量订购、平板电脑,并雇请两个水客团伙大肆走私入境,放在自己的店铺出售,两年半的时间里偷逃税高达4495万余元8月28日,该走私团伙13名被告人在深圳市中级法院出庭受审法庭上,第一被告陈某燕当庭表示认罪,却称自己并不是主犯,只是中间人

然而,很多人不知道的是,作为市政府规划的商业副中心,香港城项目在备受瞩目的同时也从未远离过争议漩涡据了解,香港城项目的开发商是张家港广聚源置业有限公司(以下简称广聚源公司)几年来,有关广聚源公司老板自建自买、低价过户以及物业公司不开发票涉嫌偷漏税款的举报一直没有停歇

转载请注明：http://www.zhangjiagangzx.com/zjgqs/102.html